Binance, провідна криптовалютна біржа у світі, завершила реєстрацію у Підрозділі фінансової розвідки Індії (ПФР), що підтвердив високопосадовець з ПФР минулої п’ятниці. Цей крок є частиною зусиль Binance, спрямованих на відновлення своєї діяльності в Індії.
Раніше, в грудні, біржа зіткнулася з призупиненням своєї діяльності в Індії через недотримання регуляторних вимог країни. Це був сегмент ширшої ініціативи фінансового відомства з регулювання офшорних криптовалютних бірж, які працюють без реєстрації в країні.
В Індії організації, що надають послуги, пов’язані з віртуальними цифровими активами, такі як криптовалютні біржі, зобов’язані реєструватися у ПФР як підзвітні особи та виконувати зобов’язання, передбачені національним законодавством у сфері протидії відмиванню грошей.
Хоча Binance вже зареєструвалася в ПФР, відновлення її діяльності залежить від сплати штрафу за минулі порушення законодавства. Як заявив директор ПФР Вівек Аггарвал, сума штрафу ще не визначена.
У грудні 2023 року ПФР надіслала дев’ятьом офшорним криптовалютним біржам повідомлення про невідповідність місцевому законодавству.
Крім того, фінансовий регулятор звернувся до Міністерства електроніки та інформаційних технологій з проханням обмежити онлайн-доступ до цих бірж.
Інша офшорна криптовалютна біржа, KuCoin, також завершила свою реєстрацію в ПФР і відновила свою діяльність після сплати штрафу в розмірі 3,45 млн ієн (приблизно $41,313), як повідомляє Aggarwal.
Раніше KuCoin вже заявляла про свою реєстрацію в березні, хоча і не розкривала подробиць штрафу, накладеного на неї.
На даний момент Binance і KuCoin не надали жодних негайних відповідей на запити про коментарі, надіслані електронною поштою.